广东省公安厅公布电话诈骗主要手段及典型案例

来自广东省公安厅的消息称，为严厉打击利用手机、固定电话、IP电话等方式进行诈骗的犯罪活动，今年初，广东省公安厅决定开展打击电话诈骗犯罪专项行动。

行动期间，广东警方以“专案打击”为龙头，以“宣传防范”为基础，以“协调各部门齐抓共管，从源头上治理犯罪”为努力方向，多策并举，侦破了一大批电话诈骗案件，取得了阶段性成效。

截至目前，广东全省共打掉电话诈骗犯罪团伙46个，破获案件468起，抓获犯罪嫌疑人323名，刑事拘留289人，逮捕127人，移送起诉18人，缴获作案电脑53台、手机678部、SIM卡735张、银行卡2836张、现金人民币245.78万元，冻结涉案银行存款人民币940.9万元。协助外地抓获犯罪嫌疑人122人，破案130起，狠狠地打击了电话诈骗分子的嚣张气焰。

从公安机关受理和侦破的电话诈骗案件的情况来看，当前，广东省电话诈骗主要有以下几种形式：

1、短信诈骗。不法分子利用群发器给某一号码段的手机用户群发短信，编造事主中奖、中六合彩、购车退税等虚假信息实施诈骗。

2、直接拨打电话编造事故迷惑事主进行诈骗。犯罪分子打电话给事主冒充其朋友或让事主猜其是谁，在赢得事主信任后，假称在外地违法犯罪受到处罚或发生交通事故为由，请求事主汇款实施诈骗。

3、利用网络虚拟电话诈骗。犯罪分子利用网络IP电话，尤其是利用“改号软件”技术将来电显示成金融、电信、政法等部门或者党政领导、事主的亲戚朋友的电话号码，骗取事主信任后，以事主电话欠费，身份资料被人盗用、事主的银行帐户涉嫌犯罪为由，诱骗事主将存款转入所谓的“安全”帐户内实施诈骗，或者冒充党政领导、事主的亲戚朋友，以“资金短缺，急需用钱”等为由，要求事主向其指定的账户内打入现金。

其中，利用“改号软件”技术冒充金融、电信、政法等部门工作人员或者党政领导诈骗的犯罪活动在当前比较突出，成为目前电话诈骗的主要形式。例如2月19日，我省佛山市一女事主被犯罪分子利用改号软件冒用省政法机关电话号码骗走84万元人民币，东莞市一事主被犯罪分子冒用某镇领导电话骗走34万元人民币。这类诈骗有以下几个明显的特点：一是受害的对象以中、老年人，尤其是中、老年女性居多。这部分群体大多退休闲居在家，有一定的经济基础，对犯罪分子的作案手法和特点不了解，白天子女又不在身边，犯罪分子利用朝九晚五的时间段打电话，被害人容易上当受骗。二是犯罪分子在诈骗过程中始终与被害人保持通话，进行各种语言威胁诱骗，令被害人无所适从，直至上当受骗。三是群众被骗的金额巨大。群众一次性损失少则几万元，多则几十万元甚至百万元以上。

据介绍，当前电话诈骗犯罪在广东省仍时有发生，针对这一情况，省公安厅决定将全省打击电话诈骗犯罪作为一项长期的工作任务，组织全省公安机关进一步强化各项打击整治工作，对犯罪分子给予狠狠打击。

广东省公安厅希望广大群众发现电话诈骗等违法犯罪线索，能够及时向公安机关报警报案，协助公安机关进行打击和查处，有力遏制这类犯罪。

典型案例

(一)深圳市系列电话诈骗案

2009年1月14日，深圳市公安局沙河派出所接事主王先生报案称：当日14时30分许，其在华侨城住处接到一个电话(号码为：＋0193852211)称，王的深圳中行信用卡被人消费了18000元人民币，个人资料可能被盗用，要王将银行卡内的钱转到其提供的帐号内，王按要求将其深圳建行卡内的9万元人民币、平安银行卡内的12万元人民币分别转到户名为王某兵的东莞建行卡和户名为丘某林的韶关农行帐户上，之后发现被骗。之后，沙河派出所又接到事主孔女士报案称：其于1月14日被人以上述方法骗走人民币25.6万元，钱款分两次转入户名为许某铭的珠海建行卡上。

案发后，深圳市公安局克服种种困难，组织警力赴广州、东莞、珠海、中山、江门等地开展侦查，先后在中山、珠海等地抓获了以台湾人为首的犯罪嫌疑人11名(均已被刑事拘留)。当场缴获作案用的笔记本电脑两台，台式电脑一台，CDMA无线网卡5张，各类银行卡170张，涉案帐号256个，电话卡20张，手机18部。破获案件5宗，涉案金额140余万元人民币。

(二)深圳市“1.05”电话诈骗案

2009年1月5日，事主谢某到福田分局梅林派出所报案称：其于当日分别接到自称中国电信工作人员及广州市公安局民警的电话，称事主身份证被人利用，在广州开通了一个电话并欠话费，账户涉嫌洗黑钱，要监管其银行账户，让其把银行账户的钱转到对方所提供的银行账户，事主将60余万元人民币转帐后发现被骗。

该案发生后，深圳市公安局立即组成专案组，开展侦破工作。专案组民警兵分几路开展侦查工作，3月4日下午，专案组民警发现犯罪嫌疑人在佛山市顺德区某酒店落脚，在当地警方的协助下，经过近5个小时的伏击守候，抓获诈骗犯罪嫌疑人邱某祥(男，39岁)、谭某佳(男，46岁)，林某益(男，26岁)，郭某玲(女，44岁，均为香港人)，现场缴获作案银行卡100多张、作案电话一部、涉案赃款30余万元。经审讯，郭某玲与黄某熙、“阿杰”、“阿陈”等人长期流窜中山、佛山、惠州、深圳等地，负责提取、转移涉案赃款。

(三)珠海市特大电话诈骗团伙案

2009年2月2日，事主马某收到显示号码为珠海市某市领导打来的电话，对方谎称有急事需要20万元，并让其将钱汇进指定账号。当天马某先期汇进5万元人民币，发现受骗后终止继续汇钱。珠海市公安局刑警支队获悉情况后，立即查询、冻结该账号，但汇进的5万元仅十几分钟即被取走。通过大量的侦查工作，珠海市公安局先后抓获犯罪嫌疑人黄某万、黄某晓、李某海、邵某松、王某波、周某平、林某余、邵某华。

经审讯，上述犯罪嫌疑人交代在2008年10月至2009年1月期间，合伙进行电话诈骗，先后冒充药厂主任、退休干部、市委领导等成功作案四起，骗得赃款人民币28.3万元。

(四)东莞市53万元特大电话诈骗案

今年2月19日，东莞市居民韩某接到自称为该市某“镇政府领导”的电话，称其正在外地开会急需用钱，提出向韩某借钱，韩某先后三次被骗33万元人民币。事主刘某、黎某被该团伙以同样的方式各骗去10万元人民币。

接报后，东莞市公安局高度重视，迅速成立“2.19”电话诈骗案专案组开展侦查工作。先后抓获犯罪嫌疑人杨某勇、杨某东、陈某盛、谢某军等人(均为电白籍无业人员)，当场起获一批用于作案的各类银行卡共494张。同时，珠海市公安局抓获了同案的犯罪嫌疑人邵某松、王某波(涉及另一起电话诈骗案)。经审讯，上述犯罪嫌疑人供述：今年2月初，谢某军、邵某松、王某波等人商量用电话进行诈骗，由谢某军通过互联网以人民币1500元的价格向一李姓男子购买了东莞市部分乡镇领导的电话清单及提供改号服务。今年2月19日，谢某军与李姓男子联系，由该男子通过网络改变来电号码显示，由邵某松、王某波拨通电话清单上的号码，冒充东莞市某镇领导的身份，以正在广州市开会或办事，急需用钱为由，进行诈骗。当天，王某波诈骗了韩某人民币33万元、邵某松诈骗了刘某、黎某各人民币10万元。

(五)中山市特大电话诈骗案

2月20日上午，中山市公安局三角镇分局根据举报线索，在三角镇东润华庭小区一个电话诈骗的窝点成功抓获苏某成(男，34岁)等4名犯罪嫌疑人，当场缴获丰田小汽车1辆以及诺基亚手机53台，动感地带手机卡46张、手机充值卡254张，印有电话号码、机主姓名及地址的纸张100余份，银行账号10个。经过进一步侦查，又发现该犯罪团伙在中山市黄圃镇、南头镇2个窝点。2月26日，专案组迅速采取抓捕行动，分别在黄圃镇、南头镇抓获范某强(男，20岁)、许某平(男，28岁)等12名犯罪嫌疑人，缴获小车一辆以及作案电话、银行帐号、机主资料等物品一批。经审讯查明，该犯罪团伙纠集电白籍社会闲散人员，由杨某德(男，23岁，广东电白县人)提供电话、电话卡和大量事主的资料(包括姓名、住址、电话号码等)，打电话谎称是事主的熟人或朋友骗取信任后，再打电话给事主称其因嫖娼、出车祸或家人得急病等为由，要求事主将钱转到其提供的帐号内，最终使事主上当受骗。